中科信息(300678):第四届董事会第二十九次会议决议
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十九次会议于2026年7月24日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2026年7月29日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于2025年度工资总额预算执行情况报告的议案》公司2025年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （二）审议通过《关于2026年度工资总额预算报告的议案》 公司2026年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管理 制度的要求。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为规范公司的组织和行为，根据成都市天府新区市场监督管理局的 最新要求，需要对公司经营范围个别条款进行规范表述，因此对《公司章程》中经营范围条款进行修订。 公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后 指定专人办理章程备案等工商登记事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 为规范公司股东会运作，保障股东合法权益，根据《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则制度的最新要求，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》全文进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充 分履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜，授权有效期3年。 本事项已经公司第四届审计委员会第十八次会议全体委员审议，全 体委员回避表决。 全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。 表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避9票。 （六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年8月14日下午14:30召开2026年第二次临时股东 会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有 限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2026年7月29日 中财网
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