四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2026年度第七次会议决议
四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会2026年度第七次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会2026年度第七次会议于2026年7月29日下午以通讯方式召 开。会议通知于2026年7月23日以专人、邮件通知方式送达。 本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司2026年第四次临时股东会以累积投票方 式审议。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事 会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司2026年第四次临时股东会以累积投票方 式审议。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董 事会换届选举的公告》。 三、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召 开2026年第四次临时股东会的通知》。 四、备查文件 1.公司第十三届董事会2026年度第七次会议决议； 2.公司第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2026年7月30日 中财网
 |