[HK]亚洲联合基建控股(00711):委任代表表格

时间：2026年07月29日 23:36:29 中财网

原标题:亚洲联合基建控股:委任代表表格
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：00711.HK）
委任代表表格
（附註1）
（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等之委任代表人，代表本人╱吾等出席於2026年8月21日（星期五）上午10時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong 3
樓4號、6號及7號宴會廳舉行之本公司股東週年大會（「大會」）（或其任何續會），並於會上以本人╱吾等名義按照以下指示就日期為2026年7月29日之大
會通告所載之下述決議案投票表決，或倘未有作出指示，則本人╱吾等之委任代表人可自行酌情投票表決：

普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	省覽及採納本公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報 告
2.	宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息
3.	(a) 重選黃廸怡小姐為本公司之非執行董事
	(b) 重選嚴玉麟博士為本公司之非執行董事
	(c) 重選於本公司已任職超過九年的林右烽先生為本公司之獨立非執行董事
	(d) 重選嚴震銘博士為本公司之獨立非執行董事
4.	授權本公司董事局（「董事局」或「董事」）釐定董事酬金
5.	續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事局釐定其酬金
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份，如有） 20%之本公司額外股份（包括出售或自庫存轉撥的庫存股份）
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）10%之本公司股 份
8.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份（包括出售或自庫存轉撥的庫存股份）之一般授 權至加入本公司購回之股份數目
9.	(a) 採納2026年購股權計劃
	(b) 批准計劃授權限額，即不超過採納日期已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%
10	批准服務提供者分項限額，即不超過採納日期已發行股份總數（不包括庫存股份）之1%

（附註5）
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。如屬聯名登記持有人，則必須填寫所有聯名持有人之姓名。

2. 請填上登記於　閣下名下與本委任代表表格（「本表格」）有關本公司之股份數目。如未有填上股數，則本表格將被視為與所有登記於　閣下名下之本公司股份有關。

3. 閣下有權委任　閣下選擇的委任代表人。如擬委派大會主席以外之其他人士為委任代表人，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下所擬委派委任代表人之全名及地址。

擁有本公司一股以上股份之股東可委派一名或多名委任代表人代其出席大會及投票。委任代表人毋須為本公司股東，惟須親身代表　閣下出席大會（或其任何續會）。

4. 注意：　閣下如欲投票贊成或反對上述決議案，請在適當欄內填上「?」符號。如　閣下未有指示委任代表人如何投票，則委任代表人有權自行決定投票贊成或反對決議案或棄權。除大
會通告所載決議案外，委任代表人亦有權於大會上就正式提呈之任何其他決議案酌情投票。

5. 本表格必須由委任人或其正式書面授權之人士簽署。如委任人為法團，則本表格必須蓋上公司鋼印，或由公司負責人或代理人或正式授權之其他人士簽署。

6. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委派委任代表人出席大會（或其任何續會）並於會上就有關股份投票，並被視為單獨擁有該等股份；惟倘超過
一名該等聯名持有人親身或委派委任代表人出席大會（或其任何續會）時，則上述之出席人士中僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先者方有權就有關股份投票。

7. 本表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人核證之該等文件副本，最遲須於大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶登記處
香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

8. 填妥及交回本表格後，　閣下屆時仍可依願親身出席大會（或其任何續會）並於會上投票，而在此情況下，本表格將被視作已予撤回。

9. 本表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

10. 上述決議案內容僅為概要。於大會提呈之決議案之全文載於大會通告。