银邦股份(300337):第六届董事会第四次会议决议
债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年7月30日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长沈健生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正“银邦转债”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“银邦转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来6个月（2026年7月31日至2027年1月31日）内，如再次触发“银邦转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2027年2月1日重新起算），若再次触发“银邦转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“银邦转债”的转股价格向下修正权利。 不向下修正银邦转债转股价格的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2026年7月30日 中财网
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