达刚控股(300103):第六届董事会第十六次（临时）会议决议
达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于 2026年 7月 30日以通讯方式召开，会议通知于 2026年 7月 29日以电话方式告知了全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开会议的情况进行了说明。会议应到董事 7人，实到 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了《关于取消<豁免相关方利息及违约金的议案>的议案》。 公司于2026年7月14日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于豁免相关方利息及违约金的议案》，并决议提交 2026年第二次临时股东会审议。 近日，经与西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）反复沟通协商，公司董事会认为该事项仍需进一步论证，拟暂缓实施，不再提交 2026年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《达刚控股：关于 2026年第二次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董事会 二〇二六年七月三十日 中财网
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