新宁物流(300013):2026年第三次临时股东会决议
河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2026年7月30日14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号楼A座10层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7 月30日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4.召集人：公司第七届董事会 5.主持人：半数以上董事推举董事李超杰先生主持 6.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 124人，所持有表决权的股份总数为158,397,779股，占公司有表决权股份总数的28.3685%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表为2人，所持有表决权的股份总数为386,800股，占公司有表决权股份总数的0.0693%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为122人，所持有表决权的股份总数为158,010,979股，占公司有表决权股份总数的28.2992%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东为122人，所持有表决权的股份总数为7,473,350股，占公司有表决权股份总数的1.3384%。 7.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，北京市中闻（郑州）律师事务所律师见证了本次会议。 8.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议 案： 1．审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 总表决情况：同意154,771,279股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的97.7105%；反对3,455,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1815%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。 其中，中小股东表决情况：同意3,846,850股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的51.4742%；反对3,455,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2376%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2881%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（郑州）律师事务所律师：张怡、丁宁； 2．律师见证意见结论意见：本次股东会的召集、召开程序，出列席 会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1．河南新宁现代物流股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2.《北京市中闻（郑州）律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2026年7月30日 中财网
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