精工钢构(600496):精工钢构关于第九届董事会2026年度第五次临时会议决议
转债代码：110086 转债代码：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2026年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年度第五次临时会议于2026年7月31日以通讯方式召开，本次会议的会议通知已于2026年7月28日发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2026年8月1日 中财网
 |