华新精科(603370):第四届董事会第十三次会议决议
江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于2026年7月30日以电话、邮件方式送达，本次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，董事会同意豁免本次会议通知时限要求，并于2026年7月31日召开本次董事会会议。 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》 3、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》 特此公告。 江阴华新精密科技股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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