银星能源(000862):宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议
宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年7 月17日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三次临时会议的通知。本次会议于2026年7月31日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司 50%股权事项签署补充协议的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，公司董事会同意收购宁夏天净神州风力发电有限公 司50%股权事项延期交割并签署《股权转让协议》补充协议。 具体内容详见公司于2026年8月1日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于现金收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权进展暨 签署补充协议的公告》。 （二）审议通过《关于公司经理层成员<2026年度经营业绩 责任书>的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会通过公司经理层成员《2026年度经营业绩 责任书》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2026年8月1日 中财网
 |