铭利达(301268):第三届董事会第十次会议决议
债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年7月30日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司在实施“铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”过程中，尚有部分设备待验收，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究，拟对“铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”达到预定可使用状态延期。 公司在实施“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”过程中，前期基于谨慎原则，考虑国际贸易环境，暂时以部分自有资金投入，尚未投入募集资金，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究，拟对“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态延期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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