博士眼镜(300622):受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资
债券代码：123266 债券简称：博士转债 博士眼镜连锁股份有限公司 关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次共同投资事项目前尚处于筹备阶段，尚需进行工商登记、备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 2、私募基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资回收期较长，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资收益不达预期等风险。 公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易及投资情况概述 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日与北京琨山资本管理有限公司（以下简称“北京琨山”）、安徽安诚资本有限公司（以下简称“安徽安诚”）分别签署了《有限合伙基金份额转让协议》，公司拟受让北京琨山、安徽安诚分别持有的安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“琨山罗曼”“合伙企业”或“基金”）的份额，对应认缴出资分别为1,0001,000 2,000 万元（均已实缴），受让款金额分别为 万元，合计 万元，并与私募基金管理人北京琨山共同签署了《安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。截至本公告披露日，合伙企业总认缴出资额为人民币33,500万元，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴受让的合伙企业份额2,000万元，占合伙企业认缴出资总额的5.97%。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等的规定，本次交易事项无需提交董事会和股东会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）北京琨山资本管理有限公司 1、统一社会信用代码：9111010834835060XD 2、注册地址：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼五层5335 3、成立日期：2015年6月12日 4、注册资本：10,000万元人民币 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 6、法定代表人：武良山 7、控股股东：武良山 8、实际控制人：武良山 9、经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（二）安徽安诚资本有限公司 1、统一社会信用代码：91341600MA2RG6C64H 2、注册地址：安徽省亳州市高新区亳菊路123号402室 3、成立日期：2018年1月22日 4、注册资本：400,000万元人民币 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、法定代表人：姚奎 7、控股股东：建安投资控股集团有限公司 8、实际控制人：亳州市财政局（亳州市政府国有资产监督管理委员会）9、经营范围：股权投资、债权投资、投资顾问、投资管理、投资咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经核查，上述交易对方不是失信被执行人。 三、合伙企业基本情况 （一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人基本信息 1、名称：北京琨山资本管理有限公司 2、统一社会信用代码：9111010834835060XD 3、注册地址：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼五层53354、成立日期：2015年6月12日 5、注册资本：10,000万元人民币 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 7、法定代表人：武良山 8、控股股东：武良山 9、实际控制人：武良山 10、经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 11、私募基金管理人登记情况说明：北京琨山已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1021937。 12、关联关系或其他利益说明：基金管理人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人之间不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。 （二）其他有限合伙人基本信息 1、博睿置业邯郸有限公司 （1）统一社会信用代码：91130402MADKTCNF95 （2）注册地址：河北省邯郸市邯山区机场路91号A栋9号 （3）成立日期：2024年5月6日 （4）注册资本：1,000万元人民币 （5）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （6）法定代表人：申炳鑫 （7）控股股东：邯郸市智星网络科技有限公司 （8）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；物业管理；养老服务；机构养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、北京中煤阳光矿业技术有限公司 （1）统一社会信用代码：91110101676647787G （2）注册地址：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢北楼A段5层518室 （3）成立日期：2008年5月27日 （4）注册资本：3,200万元人民币 （5）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） （6）法定代表人：谢冬梅 （7）控股股东：凌贵斌 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；企业管理；企业管理咨询；矿物洗选加工；专用设备修理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 3、上海罗曼科技股份有限公司 （1）统一社会信用代码：913100006314149553 （2）注册地址：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层 （3）成立日期：1999年3月4日 （4）注册资本：10,900.75万元人民币 （5）企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （6）法定代表人：孙凯君 （7）控股股东：孙建鸣 （8）经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；音像制品制作；营业性演出；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；文艺创作；广告发布；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备销售；工业控制计算机及系统销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 4、上海武桐树高新技术有限公司 （1）统一社会信用代码：91310115MAD4U6PW52 （2）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号三层A3-20室（3）成立日期：2023年12月4日 （4）注册资本：650万元人民币 （5）企业类型：其他有限责任公司 （6）法定代表人：孙凯君 （7）控股股东：孙建鸣 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；专业设计服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；物联网应用服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5、杭州淼淼企业管理有限公司 （1）统一社会信用代码：91330183MABLHRN920 （2）注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道398号富春硅谷创智中心20号103室 （3）成立日期：2022年4月18日 （4）注册资本：200万元人民币 （5）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） （6）法定代表人：何芳华 （7）控股股东：何芳华 （8）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；茶具销售；家具销售；化妆品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；市场营销策划；露营地服务；物业管理；停车场服务；园区管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品零售；服装服饰零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；住宿服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 6、天台富嘉贸易有限公司 （1）统一社会信用代码：91331023084269196A （2）注册地址：浙江省台州市天台县洪畴镇西洋村莘阳路72号 （3）成立日期：2013年11月26日 （4）注册资本：508万元人民币 （5）企业类型：有限责任公司（自然人独资） （6）法定代表人：戴慧琴 （7）控股股东：戴慧琴 （8）经营范围：一般项目：轮胎销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；金属制品销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油钻采专用设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑材料销售；电子产品销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品及原料销售；金属材料销售；日用玻璃制品销售；电气设备销售；日用百货销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 7、好想你健康食品股份有限公司 （1）统一社会信用代码：9141010017044574XL （2）注册地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号 （3）成立日期：1997年9月24日 （4）注册资本：44,770.7891万元人民币 （5）企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （6）法定代表人：石聚彬 （7）控股股东：石聚彬 （8）经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农作物栽培服务；水果种植；林业产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；游览景区管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非物质文化遗产保护；健身休闲活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、安徽安诚资本有限公司 （1）统一社会信用代码：91341600MA2RG6C64H （2）注册地址：安徽省亳州市高新区亳菊路123号402室 （3）成立日期：2018年1月22日 （4）注册资本：400,000万元人民币 （5）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （6）法定代表人：姚奎 （7）控股股东：建安投资控股集团有限公司 （8）经营范围：股权投资、债权投资、投资顾问、投资管理、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上有限合伙人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。 （三）认购基金基本信息 1、基金名称：安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙） 2、基金规模：截至本公告披露日，基金尚处于募集期，基金拟募集规模人民币33,500万元，其中本公司以自有资金作为有限合伙人拟认缴出资人民币2,000万元，占比约5.97%。由于基金仍处于募集期，公司出资比例以基金最终实际募集金额确定。 3、注册地址：安徽省亳州高新技术产业开发区嵇康路555号3楼312室4、组织形式：有限合伙企业 5、成立日期：2026年7月6日 6、私募基金备案编码：备案进行中 7、私募基金备案时间：备案进行中 8、投资方向：通过股权投资方式投资科技行业公司 9、公司本次受让合伙企业份额前，合伙企业的全体合伙人出资结构如下：
四、相关协议主要内容 （一）转让协议主要内容 甲方1：北京琨山资本管理有限公司 甲方2：安徽安诚资本有限公司 乙方：博士眼镜连锁股份有限公司 丙方：安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙） 转让价款及支付：各方商定，甲方1、甲方2本次标的份额的转让价款分别为人民币1,000万元。乙方应于本协议签署之日起1个工作日内，将全部转让价款一次性支付至丙方指定的募集账户。后丙方应在上述款项到账后的1个工作日内，将全部转让价款一次性支付至甲方账户。 权利义务：各方应在乙方支付完毕转让价款后40个工作日内，共同配合办理丙方的工商变更登记手续，将乙方登记为新的有限合伙人。 （二）合伙协议主要内容 1、出资方式：所有合伙人均以人民币现金方式出资。 合伙企业的全体合伙人出资结构如下：
2、出资进度与安排：各合伙人应在执行事务合伙人发出的缴款通知列明的缴款截止日期前将其认缴出资全额汇至执行事务合伙人指定的合伙企业账户。执行事务合伙人应于缴款截止日3个工作日前向每一有限合伙人发出缴款通知。 3、存续期限：本合伙企业作为私募基金产品的“存续期限”为“成立日”起至第7年止，其中自存续期限开始之日起的前2年为“投资期”，投资期届满至基金存续期限届满的期间为“退出期”。本合伙企业作为私募基金产品的存续期限届满前六个月，管理人可根据标的项目进展状况或实际经营状况提请合伙人会议决定适当延长存续期限。 4、管理决策机制：普通合伙人担任本合伙企业的执行事务合伙人（即基金管理人），执行合伙事务，负责本合伙企业的项目投资、管理和退出。 5、有限合伙人的权利义务：有限合伙人不参与基金的具体管理与基金的设立及日常事务，将根据合伙协议约定享有投资收益权及对相关事项参与表决的权利，依据合伙协议约定承担向基金缴付出资的义务及应履行的其他义务。 6、管理费：基金投资期（2年）内，年度管理费为基金实缴出资总额的2%，若基金在投资期（2年）内提前退出，管理费收取标准为：基金存续满1年不足2年按2年收取，不足1年按1年收取。基金退出期内，基金管理人不收取管理费；基金延长期内，基金管理人不收取管理费。 7、收益分配安排方式：合伙企业收入在扣除合伙企业的费用（包括但不限于管理费、合伙企业运营费用等）及普通合伙人根据法律、法规的要求或者合伙企业经营的需要独立决定保留的用以支付合伙费用及承担合伙企业债务、义务及责任所需款项后的可分配资金，将按如下顺序进行分配： （1）首先按照全体合伙人实缴出资比例进行分配，直至各合伙人收回届时交付至基金的实缴出资总额(如合伙人存在尚未纠正的出资违约行为,则对该合伙人从分配金额中直接扣缴其欠付的滞纳金、违约金等)； （2）完成上述分配后如有剩余（超额收益），超额收益的百分之八十（80%）按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人，百分之二十（20%）分配给执行事务合伙人。 8、会计核算方式：本合伙企业会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 本合伙企业应于每一会计年度结束之后，由独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计。首个会计年度为自合伙企业设立之日起到当年之12月31日止，最后一个会计年度自当年1月1日起至合伙企业注销之日止。 9、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出合伙企业。 五、对公司的影响和存在的风险 （一）本次投资的目的 公司本次受让合伙企业份额并与专业投资机构共同投资，系充分依托专业投资机构的成熟投资体系，以及在股权投资领域的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展公司的投资渠道，提高公司资本运作效益。 （二）本次投资对公司的影响 本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （三）本次投资存在的主要风险 1、本次共同投资事项目前尚处于筹备阶段，尚需进行工商登记、备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 2、私募基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资回收期较长，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资收益不达预期等风险。 公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 六、其他说明事项 1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，也不在投资基金中任职。 2、公司本次与专业投资机构共同投资不会导致同业竞争或关联交易。 3、公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 4、公司作为有限合伙人，对基金拟投资标的不具有一票否决权。 5、公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算处理。 七、备查文件 1、与北京琨山资本管理有限公司签署的《有限合伙基金份额转让协议》；2、与安徽安诚资本有限公司签署的《有限合伙基金份额转让协议》；3、《安徽琨山罗曼新创创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二六年七月三十一日 中财网
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