麦格米特(002851):向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
深圳麦格米特电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“麦格米特”）2025年向特定对象发行31,325,851股人民币普通股（A股），本次解除限售股份的数量为30,149,519股，占公司截至2026年7月30日总股本的5.15%。 2、本次解除限售股份的可上市流通日期为2026年8月6日。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特2025 3032 10 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号）核准，公司向 名特定对象发行了31,325,851股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币85.01元，本次发行股份于2026年2月6日在深圳证券交易所上市。 本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东及实际控制人童永胜先生认购的本次发行的股票自上市之日起18个月内不得转让；除童永胜先生以外的6 其他发行对象认购的股份自上市之日起 个月内不得转让。本次向特定对象发行具体情况如下：
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况 （一）股份锁定承诺 本次申请解除股份限售的股东为上海睿沣私募基金管理有限公司－睿沣宏盛私募证券投资基金、金飞春、UBSAG、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司、易方达基金管理有限公司，解除限售的股份属于以上9名股东在公司2025年向特定对象发行股票所认购的股份。 以上9名股东在公司2025年向特定对象发行股票时作出承诺：根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次认购深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自2026年2月6日（上市首日）开始计算起6个月内不进行转让，发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （二）承诺履行情况 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年8月6日。 2、本次解除限售股份的数量为30,149,519股，占公司截至2026年7月30日总股本比例为5.15%。 3、本次申请解除股份限售的股东数量共计9名。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
四、公司向特定对象发行股票限售股份上市后至今股本变化情况 因公司2022年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分的股票期权正在自主行权期间，2026年2月6日至2026年7月30日期间，公司授予股票期权的激励对象共行权3,513,832股股票期权，公司股份总数相应增加3,513,832股。除上述情形外，公司本次向特定对象发行股票限售股份上市后至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等其他导致股本数量变化的情况。 五、本次限售股份上市流通前后股本结构变化情况 本次限售股份解禁完成后，不考虑其他事项，公司股本结构变动如下：
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：麦格米特本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对麦格米特本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售及上市流通无异议。 七、备查文件 1、上市公司限售股份上市流通申请书； 2、上市公司限售股份解除限售申请表； 3、股本结构表和限售股份明细数据表； 4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2026年8月3日 中财网
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