晋西车轴(600495):晋西车轴2026年第二次临时股东会会议资料
2026年8月10日 晋西车轴股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、时间 1.现场会议召开时间：2026年 8月 10日 14:30开始。 2.网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称 “上交所”）股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 8 月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1.2026年8月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.其他人员。 四、主持人：董事长吴振国先生 五、会议召开方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台 （网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 六、会议审议事项： 关于续聘会计师事务所的议案 七、股东发言及股东提问。 八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。 九、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。 股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进 行计票并统计现场投票结果。 十、休会（现场会议结束） 十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络 有限公司向本公司提供的本次股东会网络投票表决情况对 现场投票和网络投票的表决情况合并统计。 十二、复会，宣布表决结果。 十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。 十四、律师见证。 十五、主持人宣布会议结束。 晋西车轴股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东在本公司2026年第二次临时股东会期 间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据 中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事 规则》的有关要求，本公司特作如下规定： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》、公司《章程》及《股东会议事规则》的规定，认真 做好召开股东会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责会议的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会召开过程中以维护股东合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》 中规定的职责。 四、股东参加股东会依法享有公司《章程》规定的各项 权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合 法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 五、股东要求在股东会上发言，应在会议召开前一天， 向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主 题应与本次会议表决事项相关。在股东会召开过程中，股东 临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。 六、本次会议议案表决以投票表决方式进行，采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。 七、本次会议审议议案后，应对议案作出决议；根据公 司《章程》，本次会议的议案为普通决议议案，由出席股东 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通 过。 八、表决投票统计，由两名股东代表和见证律师参加， 表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出 席本次股东会，并出具法律意见书。 十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司 证券部联系。 议案 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 经公司审慎研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期至公司 2026年度股东会结束时止，报酬为人民币 66万 元（含税），其中财务审计服务报酬为人民币 50万元，内部 控制审计服务报酬为人民币 16万元，本期审计费用与 2025 年度审计费用相同。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，将为 公司出具 2026年度财务报表审计报告、内部控制审计报告、 财务决算说明专项审核报告、募集资金存放与使用情况鉴证 报告、关联方资金占用情况专项报告、涉及财务公司关联交 易的专项说明、营业收入扣除情况表的鉴证报告以及国资委、 证监会要求出具的其他报告。 请各位股东、股东代表审议。 晋西车轴股份有限公司 2026年 8月 10日 中财网
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