亚盛集团(600108):亚盛集团第十届董事会第十五次会议决议
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年7月31日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号公司14楼会议室召开，经全体董事会前推选，会议由董事常玉泉先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事及高级管理人员。会议以现场表决结合通讯表决的方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于选举董事长的公告》。 二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。 三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会审议 通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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