亚盛集团(600108):亚盛集团2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月31日 17:31:41 中财网

原标题:亚盛集团:亚盛集团2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-038
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月31日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	932
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	575,136,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	29.5409

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，出席9人。

2.董事候选人、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列
席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于增选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
A股	570,891,311	99.2619	3,068,237	0.5334	1,176,702	0.2047

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例 （%）
1	关于增选董 事的议案	24,128,938	85.0392	3,068,237	10.8135	1,176,702	4.1473

（三）关于议案表决的有关情况说明
本议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董事、高级管理人员。

三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所律师：陈富云、郭宝艳
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2026年8月1日