兆易创新(603986):兆易创新第五届董事会第十四次会议决议
第五届董事会第十四次会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026年 7月 31日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 因事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会提前 5天发出会议通知和材料的时限要求。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （本页以下无正文） 中财网
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