南王科技(301355):2026年第一次临时股东会决议
福建南王环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈凯声先生 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、总体情况 本次股东会的股权登记日为2026年7月27日。出席本次会议的股东及委托代理人共有111人，代表股份85,480,320股，占公司有表决权股份总数的44.2159％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。 其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人6人，代表股份55,865,300股，占公司有表决权股份总数的28.8971％；通过网络投票的股东105人，代表股份29,615,020股，占公司有表决权股份总数的15.3188％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人105人，代表股份8,235,320股，占公司有表决权股份总数的4.2598％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份22,800股，占公司有表决权股份总数的0.0118％。通过网络投票的中小股东104人，代表股份8,212,520股，占公司有表决权股份总数的4.2480％。 3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》 表决情况：同意25,092,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6628%；反对4,519,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.2491%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%。 其中，中小股东的表决情况：同意3,689,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8036%；反对4,519,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8795%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3169%。 关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数55,842,500股。 本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。 2、审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》 表决情况：同意84,550,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9127% 732,800 0.8573% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权196,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%。 其中，中小股东的表决情况：同意7,305,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7145%；反对732,800股，占出席本次股东会中小股8.8983% 196,600 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3873%。 本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、福建南王环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2026年7月31日 中财网
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