天音控股(000829):第九届董事会第四十九次会议决议
天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议于2026年7月31日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月24日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务需求及实际情况，同意公司补充预计与北京泰宝天丰科技有限公司的日常关联交易预计金额合计5,000.00万元。详见公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2026 2026-039 的《关于新增 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： ）。 关联董事黄绍文进行了回避表决。 本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 8 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权。 二、审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》 2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。 2025年8月4日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次发行股东会决议有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东会决议有效期自2026年8月20日届满起继续延长12个月，即2027年8月17日（2026年第四次临时股东会起12个月有效）。 关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 三、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。 2025年8月4日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次发行股东会决议有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2026年8月20日届满起继续延长12个月，即2027年8月17日（2026年第四次临时股东会起12个月有效）。 关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 四、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 公司董事会定于2026年8月17日（周一）下午13:30召开2026年第四次临时股东会。详见公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2026年8月1日 中财网
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