宁波银行(002142):宁波银行股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01 宁波银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月 31日以电子邮件方式发出第九届董事会第三次会议通知，于7月 31日以书面传签方式召开会议。公司应参会董事12名，实际参会 董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》。 本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员构成的议案》， 同意公司第九届董事会各专门委员会成员构成如下： （一）战略与可持续发展委员会 主任委员：庄灵君 委员：陈永明、刘新宇、李仁杰 （二）关联交易控制委员会 主任委员：汪建中 委员：韩洪灵、徐衍修 （三）风险管理委员会 主任委员：李仁杰 委员：汪建中、陈永明 （四）审计委员会 主任委员：韩洪灵 委员：陈信元、汪建中 （五）薪酬委员会 主任委员：陈信元 委员：汪建中、徐衍修 （六）提名委员会 主任委员：徐衍修 委员：周建华、陈信元 （七）消费者权益保护委员会 主任委员：楼松松 委员：陈初生、朱芳华 拟任董事将在监管机构核准其董事任职资格后履行委员会相 关职责。 本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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