文科股份(002775):第六届董事会第二十次会议决议
公告编号：2026-063 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年7月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。 《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议表决。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》 《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议表决。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 鉴于《公司章程》已对公司高级管理人员的称谓作出相应调整，公司同步对《总经理工作细则》中高级管理人员的称谓进行调整，并依据公司实际情况，对总裁办公会（即经营班子会）的召开时间、议事程序等规定进行修订。 修订后的细则更名为《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 （一）第六届董事会第二十次会议决议 （二）第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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