万科A(000002):广东信达律师事务所关于万科企业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
11F/12F.,TaipingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.China电话：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万科企业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2026]第237号 致：万科企业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及《万科企业股份有限公司章程A+H》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明： 1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处； 5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。 鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、关于本次股东会的召集与召开 1、本次股东会的召集 贵公司董事会于2026年7月11日在巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站刊登《万科企业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，于2026年7月10日在香港联合交易所有限公司网站刊登《万科企业股份有限公司2026年第一次临时股东会通告》，将本次股东会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、股权登记日、A股网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容予以公告。本次股东会的召集人为贵公司第二十届董事会，并于召开日15日前以公告形式通知了股东。 贵公司董事会于2026年7月25日在巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站刊登《万科企业股份有限公司关于参加2026年第一次临时股东会相关注意事项的公告》，于2026年7月24日在香港联合交易所有限公司网站刊登《万科企业股份有限公司关于H股股东参加2026年第一次临时股东会的提示性公告》。 2、本次股东会的召开 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2026年7月31日15:30，贵公司本次股东会的现场会议依照前述公告，在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心如期召开，会议由贵公司董事长黄力平先生主持。 贵公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网2026 7 31 9:15-15:00 投票系统进行网络投票的时间为 年 月 日 。 经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东会的人员资格 1、出席本次股东会的股东及委托代理人 信达律师对现场出席本次股东会的A股股东及股东委托的代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证。出席本次股东会现场会议的A股股东及股东委托的代理人共18名，合计持有贵公司有表决权股份3,243,124,991股。上述根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的A股股东共1,873名，合计持有贵公司股份388,473,225股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 现场出席本次股东会的H股股东及股东委托的代理人共4名，代表贵公司有表决权股份300,976,649股。以上H股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助贵公司予以认定。 综上，出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共1,895名，合计持有贵公司有表决权股份3,932,574,865股，占贵公司本次股东会有表决权股份总数的32.9618%。 2、出席或列席本次股东会的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员为贵公司的部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、信达律师、贵公司邀请的其他人士。 3、本次股东会的召集人 经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。 信达律师认为，现场出席本次股东会的贵公司A股股东的资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 经信达律师验证，本次股东会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。 根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。黄力平先生、黄宇先生、雷江松先生、徐恩利先生、姚飞先生、朱志强先生当选为公司第二十一届董事会非独立董事；黄亚英先生、廖子彬先生、王卫国先生、杨兆先生当选为公司第二十一届董事会独立董事。 本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东会表决情况汇总表》。 信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 附件：本次股东会表决情况汇总表
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于万科企业股份有限公司 年第一次临时股东会的法律意见书》（信达会字[2026]第237号）之签署页）广东信达律师事务所 负责人： 签字律师： 李 忠 麻云燕 郭 琼 二〇二六年七月三十一日 中财网
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