荣盛发展(002146):第八届董事会第二十四次会议决议
荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十四次会议通知于 2026年 7月 30日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026年 7月 31日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9人，实际出席董事 9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《董事、高级管理人员离职管理制度》 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 （二）《关于为邢台开源城市建设投资有限公司提供担保的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。 （三）《关于为滁州同业投资发展有限公司提供担保的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。 （四）《关于召开公司 2026年度第四次临时股东会的议案》 决定于2026年8月21日召开公司2026年度第四次临时股东会。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见刊登于2026年8月1日《中国证券报》、《上海 证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2026年度第四次临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第八届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月三十一日 中财网
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