建设工业(002265):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月31日 20:37:07 中财网

原标题:建设工业:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-022
建设工业集团（云南）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

提案编码	提案名称	表决情况		表决 结果
		所获得的选举票数（股）	占出席本次股东会有效表 决权股份总数的比例（%）
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举鲜志刚为公司第八届董事会非独立董事	809,211,259	99.9275%	当选
1.02	选举王自勇为公司第八届董事会非独立董事	809,213,807	99.9278%	当选
1.03	选举刘志岩为公司第八届董事会非独立董事	809,218,820	99.9284%	当选
1.04	选举张伦刚为公司第八届董事会非独立董事	809,213,823	99.9278%	当选
1.05	选举顾道坤为公司第八届董事会非独立董事	809,233,153	99.9302%	当选
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举宋宗宇为公司第八届董事会独立董事	809,261,692	99.9337%	当选
2.02	选举李聪波为公司第八届董事会独立董事	809,270,704	99.9348%	当选
2.03	选举李红琨为公司第八届董事会独立董事	809,268,413	99.9345%	当选

提案 编码	提案名称	表决情况
		所获得的选举票数（股）	占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的比例（%）
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举鲜志刚为公司第八届董事会非独立董事	2,905,598	83.1819%
1.02	选举王自勇为公司第八届董事会非独立董事	2,908,146	83.2548%
1.03	选举刘志岩为公司第八届董事会非独立董事	2,913,159	83.3983%
1.04	选举张伦刚为公司第八届董事会非独立董事	2,908,162	83.2553%
1.05	选举顾道坤为公司第八届董事会非独立董事	2,927,492	83.8086%
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举宋宗宇为公司第八届董事会独立董事	2,956,031	84.6257%
2.02	选举李聪波为公司第八届董事会独立董事	2,965,043	84.8837%
2.03	选举李红琨为公司第八届董事会独立董事	2,962,752	84.8181%

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、田浩林
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2026年 8月 1日