金力永磁(300748):2026年第一次临时股东会决议
江西金力永磁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况： 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年7月31日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年7月31日9:15—15:00的任意时间。 3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室 4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司第四届董事会。 6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。 7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东999人，代表股份70,107,556股，占上市公司总股份的5.0965%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,008,352股，占上市公司总股份的0.1460%。 通过网络投票的中小股东995人，代表股份68,099,204股，占上市公司总股份的4.9505%。 本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。 三、议案审议与表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》 表决结果：
注：本决议所有提案表决结果表格中A股中小股东表决百分比例均为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。 2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 表决结果：
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 （二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、江西金力永磁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 2026年7月31日 中财网
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