北投科技(600936):北投科技第六届董事会第二十二次会议决议
广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十二次会议通知和材料于2026年7月24日以通讯方式送达全体 董事，会议于2026年7月31日以通讯方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9人。 本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、 余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过《关于控 股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司 50%股份暨关联交易的议案》。 鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先生回避表决。其余 5 位非独立董事和 3位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于控股子公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。 特此公告。 广西北投科技股份有限公司董事会 2026年8月1日 中财网
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