数字人(920670):第三届董事会第三十一次会议决议
山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 20日以电话、即时方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2026年 7月 31日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： 1.1提名李庆柱先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1.2提名张娜女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1.3提名李广璞先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1.4提名徐磊先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1.5提名魏昱先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1.6提名吕瑞卿先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 7月 31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： 2.1提名李增春先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.2提名李承润先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2.3提名袁皓冰先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 7月 31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-054）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《提请召开公司 2026年第二次临时股东会》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 7月 31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 31日 中财网
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