数字人(920670):拟修订《公司章程》公告

时间：2026年07月31日 21:36:32 中财网

原标题:数字人:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-054
山东数字人科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、修订原因
根据《中华人民共和国公司法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略、经营规划及实际经营情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七十一条股东会由董事会召集的，股 东会由董事长主持；董事长不能履行或 者不履行职务的，由副董事长主持；副 董事长不能履行或不履行职务的，由半 数以上董事共同推举一名董事主持。如 果因任何理由，董事无法选举主持，应 当由出席会议的持有最多表决权股份 的股东（包括股东代理人）担任会议主 持人。	第七十一条股东会由董事会召集的，股 东会由董事长主持；董事长不能履行或 者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事主持。如果因任何理由， 董事无法选举主持，应当由出席会议的 持有最多表决权股份的股东（包括股东 代理人）担任会议主持人。
第一百一十八条董事会由 9名董事组 成，包括独立董事3名，其中至少1名 应为会计专业人士。董事会设董事长 1	第一百一十八条董事会由 9名董事组 成，包括独立董事3名，其中至少1名 应为会计专业人士。董事会设董事长 1
人，设副董事长1人。董事长、副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。	人。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。
第一百二十六条公司副董事长协助董 事长工作，董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。	第一百二十六条公司董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上董 事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》


山东数字人科技股份有限公司
董事会
2026年 7月 31日