海亮股份(002203):第九届董事会第十五次会议决议
浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年8月2日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2026年8月3日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上签字表决，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于全资欧洲子公司业务整合的议案》。 该议案已经第九届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资欧洲子公司业务整合的公告》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 中财网
 |