久吾高科(300631):第九届董事会第七次会议决议
债券代码：123276 债券简称：久吾转02 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于2026年7月31日以电子邮件、电话方式向9 9 全体董事发出通知。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 2026年8月3日 中财网
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