华原股份(920837):董事任命公告
广西华原过滤系统股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名黄蓉女士为公司第五届董事会董事的议案》，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。 提名黄蓉女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满为止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独立董事候选人黄蓉女士具备履行相应职责的能力和条件，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 三、提名委员会的意见 经审阅黄蓉女士的个人履历、工作情况等相关资料，黄蓉女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司董事的任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。我们一致同意提名黄蓉女士为公司非独立董事，同意将议案提交董事会审议。 四、备查文件 （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议》 （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2026年8月4日 附件: 1.黄蓉女士简历 黄蓉，女，汉族，1995年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师。2017年7月至2024年1月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部出纳、财务专员、财务主管、业务经理；2024年 1月至今任广西玉柴机器集团有限公司财务部高级业务经理，2023年11月至今，任广西玉柴新能源有限公司董事。 中财网
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