广济药业(000952):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年08月05日 18:19:40 中财网

原标题:广济药业:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-060
湖北广济药业股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月5日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长胡立刚先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104人，代表股份114,950,527股，占上市公司总股份的33.4159％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.4628％。通过网络投票的股东103人，代表股份27,358,462股，占上市公司总股份的7.9530％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共103人，代表股份27,358,462股，占上市公司总股份的7.9530％。

8、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《关于公 司符合向 特定对象 发行A股 股票条件 的议案》	总表决 情况	25,406,923	92.8668%	1,938,239	7.0846%	13,300	0.0486%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,923	92.8668%	1,938,239	7.0846%	13,300	0.0486%	0	0%
2.00	《关于调整公司 2026年度向特定对 象发行A股股票方 案的议案》		√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票 的种类和 面值	总表决 情况	25,396,523	92.8288%	1,940,839	7.0941%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,396,523	92.8288%	1,940,839	7.0941%	21,100	0.0771%	0	0%
2.02	发行方式 及发行时 间	总表决 情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%
2.03	发行对象	总表决	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通
	及认购方 式	情况									过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%
2.04	定价基准 日、定价 原则及发 行价格	总表决 情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%
2.05	发行数量	总表决 情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%
2.06	限售期安 排	总表决 情况	25,437,782	92.9796%	1,901,780	6.9513%	18,900	0.0691%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,437,782	92.9796%	1,901,780	6.9513%	18,900	0.0691%	0	0%
2.07	募集资金 数量和用 途	总表决 情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%
2.08	滚存未分 配利润的 安排	总表决 情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%
		决情况
2.09	上市地点	总表决 情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%
2.10	决议有效 期	总表决 情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%
3.00	《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A股股 票预案 （修订 稿）的议 案》	总表决 情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%
4.00	《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A股股 票方案论 证分析报 告（修订 稿）的议 案》	总表决 情况	25,406,123	92.8639%	1,937,239	7.0809%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,123	92.8639%	1,937,239	7.0809%	15,100	0.0552%	0	0%
5.00	《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A股股 票募集资 金使用可 行性分析 报告（修 订稿）的 议案》	总表决 情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%
6.00	《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A股股 票摊薄即 期回报、 采取填补 措施及相 关承诺的 议案》	总表决 情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%
7.00	《关于公 司无需编 制前次募 集资金使 用情况报 告的议 案》	总表决 情况	112,998,58 8	98.3019%	1,936,839	1.6849%	15,100	0.0131%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%
8.00	《关于公 司与特定 对象签署 附条件生	总表决 情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通 过
	效的股份 认购协议 及补充协 议暨关联 交易的议 案》	其中， 中小股 东的表 决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%
9.00	《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A股股 票涉及关 联交易的 议案》	总表决 情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%
10.00	《关于提 请股东会 授权董事 会全权办 理本次向 特定对象 发行A股 股票相关 事宜的议 案》	总表决 情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%
11.00	《关于公 司未来三 年 （2026— 2028 年）股东 分红回报 规划的议 案》	总表决 情况	113,027,64 7	98.3272%	1,901,780	1.6544%	21,100	0.0184%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%
12.00	《关于提 请股东会 审议同意 特定对象 免于发出 收购要约 的议案》	总表决 情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%

1、提案2.00的10个子提案已逐项表决审议通过；
2、以上提案均为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2、律师姓名：李如峰、张小西
3、结论性意见：公司2026年第四次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026年8月6日