京能电力(600578):京能电力：2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月05日 18:24:40 中财网

原标题:京能电力:京能电力：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-
38
北京京能电力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年8月5日
(二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,790
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,673,260,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	84.7435

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、
召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会经过半数董事推举由董事、总经理杨松先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席6人，独立董事王志强视频参会。董事
长张凤阳、董事李鹏、柳成亮先生因工作原因未出席会议。

2、 董事会秘书秦磊先生出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,455,297	99.7257	2,964,800	0.2458	342,500	0.0285

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议
案
2.01议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,367,197	99.7184	2,922,700	0.2423	472,700	0.0393

2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,388,797	99.7201	2,955,900	0.2451	417,900	0.0348

2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,388,097	99.7201	2,916,700	0.2418	457,800	0.0381

2.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,358,197	99.7176	2,978,700	0.2470	425,700	0.0354

2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,356,297	99.7174	2,932,800	0.2432	473,500	0.0394

2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,418,397	99.7226	2,877,600	0.2386	466,600	0.0388

2.07议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,462,897	99.7263	2,781,200	0.2306	518,500	0.0431

2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,455,497	99.7257	2,850,900	0.2364	456,200	0.0379

2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,385,297	99.7199	2,852,000	0.2365	525,300	0.0436

2.10议案名称：本次发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,368,097	99.7184	2,929,200	0.2429	465,300	0.0387

3、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对
象发行A股股票预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,422,097	99.7229	2,820,400	0.2339	520,100	0.0432

4、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对
象发行A股股票方案论证分析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,422,797	99.7230	2,904,000	0.2408	435,800	0.0362

5、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对
象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,203,232,497	99.7901	2,000,800	0.1659	529,300	0.0440

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	5,670,004,311	99.9426	2,763,300	0.0487	493,100	0.0087

7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,429,897	99.7236	2,783,000	0.2308	549,700	0.0456

8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联
交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,202,407,697	99.7217	2,865,000	0.2376	489,900	0.0407

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公
司向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,191,566,152	98.8226	13,660,245	1.1329	536,200	0.0445

10、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	5,668,759,306	99.9206	3,839,605	0.0676	661,800	0.0118

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司 符合向特 定对象发 行A股股 票条件的 议案	346,336,660	99.0540	2,964,800	0.8479	342,500	0.0981
2.01	发行股票 的种类及 面值	346,248,560	99.0288	2,922,700	0.8359	472,700	0.1353
2.02	发行方式 及发行时 间	346,270,160	99.0350	2,955,900	0.8454	417,900	0.1196
2.03	发行对象 及认购方 式	346,269,460	99.0348	2,916,700	0.8341	457,800	0.1311
2.04	发行价格 及定价原	346,239,560	99.0263	2,978,700	0.8519	425,700	0.1218
	则
2.05	发行数量	346,237,660	99.0257	2,932,800	0.8387	473,500	0.1356
2.06	限售期	346,299,760	99.0435	2,877,600	0.8230	466,600	0.1335
2.07	募集资金 总额及用 途	346,344,260	99.0562	2,781,200	0.7954	518,500	0.1484
2.08	上市地点	346,336,860	99.0541	2,850,900	0.8153	456,200	0.1306
2.09	本次发行 前的滚存 未分配利 润安排	346,266,660	99.0340	2,852,000	0.8156	525,300	0.1504
2.10	本次发行 股票决议 有效期	346,249,460	99.0291	2,929,200	0.8377	465,300	0.1332
3	关于<北 京京能电 力股份有 限 公 司 2026年度 向特定对 象发行A 股股票预 案>的议 案	346,303,460	99.0445	2,820,400	0.8066	520,100	0.1489
4	关于<北 京京能电 力股份有 限 公 司 2026年度 向特定对 象发行A	346,304,160	99.0447	2,904,000	0.8305	435,800	0.1248
	股股票方 案论证分 析报告> 的议案
5	关于<北 京京能电 力股份有 限 公 司 2026年度 向特定对 象发行A 股股票募 集资金使 用可行性 分 析 报 告>的议 案	347,113,860	99.2763	2,000,800	0.5722	529,300	0.1515
6	关于无需 编制前次 募集资金 使用情况 报告的议 案	346,387,560	99.0686	2,763,300	0.7903	493,100	0.1411
7	关于公司 2026年度 向特定对 象发行A 股股票摊 薄即期回 报及填补 措施和相	346,311,260	99.0468	2,783,000	0.7959	549,700	0.1573
	关主体承 诺的议案
8	关于公司 2026年度 向特定对 象发行A 股股票构 成关联交 易暨签订 附条件生 效的股份 认购协议 及资产购 买协议的 议案	346,289,060	99.0404	2,865,000	0.8194	489,900	0.1402
9	关于提请 股东会授 权董事会 及其授权 人士全权 办理公司 向特定对 象发行股 票相关事 宜的议案	335,447,515	95.9397	13,660,245	3.9069	536,200	0.1534
10	关于续聘 致同会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 为 公 司	345,142,555	98.7125	3,839,605	1.0981	661,800	0.1894
	2026年度 审计机构 的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共审议10项议案均全部审议通过，其中议案1至议
案9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3
以上通过。除议案6和议案10之外的其他议案均为关联交易议案，
关联股东北京能源集团有限责任公司持有的4,467,498,114股回避
表决。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：魏泽盟、黄艺蓝。

(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2026年8月6日