光库科技(300620):2026年第一次临时股东会的决议
珠海光库科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年8月5日14:30 2 2026 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。 3 、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2 第 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 1 、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东523人，代表股份117,746,648股，占公司有表决其中：通过现场投票的股东6人，代表股份50,535,709股，占公司有表决权股份总数的20.2808%。 通过网络投票的股东517人，代表股份67,210,939股，占公司有表决权股份总数的26.9728%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东520人，代表股份20,326,828股，占公司有表决权股份总数的8.1575%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份11,598,285股，占公司有表决权股份总数的4.6546%。 通过网络投票的中小股东516人，代表股份8,728,543股，占公司有表决权股份总数的3.5029%。 3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1．审议通过《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意117,653,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%；反对76,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%；弃权16,750股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。 中小股东总表决情况： 同意20,233,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5420%；反对76,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3756%；弃权16,750股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0824%。 根据表决结果，该议案获得通过。 2．审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》 总表决情况： 对119,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%；弃权25,075股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。 中小股东总表决情况： 同意20,181,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2874%；反对119,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5892%；弃权25,075股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1234%。 根据表决结果，付豪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 四、律师见证情况 北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、李心悦律师现场见证了本次股东会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2026年8月5日 中财网
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