青龙管业(002457):北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
青龙管业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：青龙管业集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于2026年7月20日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于2026年7月21日披露了《青龙管业 集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。本次股东会现场会议于2026年8月5日14点30分在宁夏银川市金凤区阅海路 41号宁夏水利研发大厦11楼会议室如期召开，会议由董事长李骞先生主持。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召开 1．本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2．本次股东会的现场会议于宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼会议室召开。 3．本次股东会的网络投票时间：自2026年8月5日至2026年8月5日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间 本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东会人员及会议召集人资格 1．经核查，出席公司本次股东会的普通股股东及股东代理人共计570人，代表股份96,254,428股，占公司有表决权股份总数的28.9083%。 （1）经本所律师核查，现场出席本次股东会的普通股股东及股东代理人2人，代表股份88,468,254股，占公司有表决权股份总数的26.5698%。 （2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的普通股股东及股东代理人共568人，代表股份7,786,174股，占公司有表决权股份总数的2.3384%。 2．公司部分董事出席了本次现场会议，部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东会。 3．本次股东会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果 本次股东会对会议通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票方式进行表决，按《公司章程》规定进行监票、计票。表决结果如下： （一）审议通过了《关于选举王兵先生为非独立董事的议案》 总表决情况：同意95,406,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1195％；反对714,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7418％；弃权133,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%。 其中，中小股东总表决情况：同意6,938,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1151%；反对714,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1704%；弃权133,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7146%。 本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 （本页以下无正文） （本页无正文，仅为《北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》的签署页） 北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）： 负责人（签字）： 陈海东： 颜克兵： 纪 晨： 年 月 日 中财网
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