鼎通科技(688668):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月06日 19:12:07 中财网

原标题:鼎通科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-053
债券代码：118072 债券简称：鼎通转债
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月6日
（二）股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	198
普通股股东人数	198
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,973,097
普通股股东所持有表决权数量	8,973,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	6.4429
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.4429

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年7月22日公告，会议资料于2026年8月3日发布，公司董事长王成海主持公司2026年第二次临时股东会。会议记录由董事会秘书王晓兰负责，湖南启元律师事务所现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正“鼎通转债”转股价格的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	6,326,276	70.5027	2,636,618	29.3835	10,203	0.1138

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于董事会提 议向下修正“鼎 通转债”转股价 格的议案	6,164 ,261	69.9603	2,636 ,618	29.9238	10,20 3	0.1159

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、股权登记日持有公司“鼎通转债”的股东对议案1进行了回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平、施瑶
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2026年8月7日