路畅科技(002813):第五届董事会2026年第二次定期会议决议
深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会2026年第二次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第二次定期会议于2026年07月27日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年08月06日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席董事7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席，董事会秘书顾晴子女士列席本次会议。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：1、审议通过了《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》 《2026年半年度报告及摘要》（公告编号：2026-020）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于注销子公司深圳市路畅投资有限公司的议案》 同意注销控股子公司深圳市路畅投资有限公司。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月七日 备查文件： 1、第五届董事会审计委员会第四次会议决议； 2、第五届独立董事专门会议第二次会议决议； 3、第五届董事会2026年第二次定期会议决议。 中财网
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