人民同泰(600829):第十一届董事会第十二次会议决议
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?全体董事出席本次会议。 ?本次董事会无反对或弃权票。 ?本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第十二次会议通知以书面及电子邮件方式向全体董事发 出，会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《2026年半年度报告》及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-026）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年8月8日 中财网
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