摩尔线程(688795):摩尔线程关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年8月28日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年8月28日 14点00分 召开地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年8月28日 至2026年8月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
除第12项议案，因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其余议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。 公司将于2026年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1-议案8 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案10、议案12 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12 应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）参加股东会现场会议的登记时间、地点 时间：2026年8月21日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00 地点：北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园I座3层 （二）现场登记方式 拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）； 3 / 、法人股东由法定代表人执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。 （三）邮箱登记方式 拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（report@mthreads.com）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记。 六、 其他事项 （一）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用（二）会议联系方式 地址：北京市朝阳区望京东路6号望京国际研发园I座3层 邮编：100102 联系人：董事会办公室 联系电话：010-52599766 邮箱：report@mthreads.com 特此公告。 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会 2026年8月10日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日 附件1：授权委托书 授权委托书 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日
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