国药一致(000028):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月10日 20:18:59 中财网

原标题:国药一致:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-32国药集团一致药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年08月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年08月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过2026 08 10
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为年月日
9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦5楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、本次会议由公司董事会召集，吴壹建董事长主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
212 363,401,625
股东及股东代理人人、代表股份股、占本公司
有表决权总股份59.3579%。其中，A股股东及股东代理人202人、
代表股份359,930,426股，占本公司A股股东有表决权股份总数
67.4361%；B股股东及股东代理人10人、代表股份3,471,199股，占
本公司B股股东有表决权股份总数4.4227%。

5%
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司以上股份的
股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计211人，代表公司有表决权股份20,201,638股，占公司有表决权股份总数的3.2997%。

2、出席现场会议的情况
11
出席现场会议的股东及股东代理人共人，代表股份
346,617,187股，占公司有表决权总股份的56.62%。

3、网络投票的情况
通过网络投票的股东201人，代表股份16,784,438股，占公司有表
决权股份总数的2.7416%。

4、除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会
秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超2/3通过，会议以
特别决议通过了提案1；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权过半数通过，会议以
2 3
普通决议分别通过了提案、。

具体表决情况如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	363,401,625	362,787,928	99.83%	565,747	0.16%	47,950	0.01%
与会A股股东	359,930,426	359,316,729	99.83%	565,747	0.16%	47,950	0.01%
与会B股股东	3,471,199	3,471,199	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	20,201,638	19,587,941	96.96%	565,747	2.80%	47,950	0.24%

表决结果：通过
2
、《关于选举公司独立董事的议案》
表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	363,401,625	362,697,812	99.81%	637,523	0.18%	66,290	0.02%
与会A股股东	359,930,426	359,280,613	99.82%	583,523	0.16%	66,290	0.02%
与会B股股东	3,471,199	3,417,199	98.44%	54,000	1.56%	0	0.00%
其中：中小投资者	20,201,638	19,497,825	96.52%	637,523	3.16%	66,290	0.33%

表决结果：通过
3、《关于2026年度董事薪酬（津贴）的方案》
表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	363,401,625	362,314,193	99.70%	1,043,962	0.29%	43,470	0.01%
与会A股股东	359,930,426	358,896,994	99.71%	989,962	0.28%	43,470	0.01%
与会B股股东	3,471,199	3,417,199	98.44%	54,000	1.56%	0	0.00%
其中：中小投资者	20,201,638	19,114,206	94.62%	1,043,962	5.17%	43,470	0.22%

表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王裕棚、周陈义
3、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、公司2026年第一次临时股东会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2026年8月10日

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