禾昌聚合(920089):第六届董事会第五次会议决议
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月7日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月28日以电子邮件、书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 2026年上半年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2026年上半年所做的各项工作进行总结和分析，形成《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 公司董事会成员认真审核了公司《2026年半年度报告》全文及其摘要，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营成果、财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2026年 8月 10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-080）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-081）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》 （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2026年8月10日 中财网
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