雷神科技(920190):第四届董事会第二次会议决议
青岛雷神科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 27日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2026年半年度报告》《青岛雷神科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放及使用情况 专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2026年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决 议》； （二）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第 二次会议决议》； （三）《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 10日 中财网
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