ST智知(603869):新智认知数字科技股份有限公司关于公司董事辞职

时间：2026年08月10日 23:31:53 中财网

原标题:ST智知:新智认知数字科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-027
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马力先生递交的书面辞职报告。马力先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，马力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
马力	董事、战 略委员会 委员	2026年 8 月 10日	2029年 5 月 26日	个人原因	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马力先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效。截至本公告披露日，马力先生未持有公司股份，与公司董事会无任何意见分歧，亦无需要提请公司股东注意的事项，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。公司将按照有关规定补选董事。

马力先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对马力先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2026年 8月 11日