浙江荣泰(603119):浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知及资料已于 2026年 7月 31日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于 2026年 8月 10日 10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。 (二)审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。 股份有限公司关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2026年 8月 11日 中财网
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