和仁科技(300550):第五届董事会第三次会议决议

时间：2026年08月11日 17:36:34 中财网

原标题:和仁科技:第五届董事会第三次会议决议公告

300550 2026-024
证券代码： 证券简称：和仁科技 公告编号：
浙江和仁科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月10日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年7月30日以电子邮件形式送达各位董事。

本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长赵晨晖先生主持，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士以通讯形式参与会议，其他董事以现场形式参与会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第五届审计委员会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。