*ST数源(000909):公司2026年度关联交易预计
数源科技股份有限公司 关于公司2026年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2026年8月10日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，部分子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生、林荣荣女士回避表决。上述事项尚需提请2026年第六次临时股东会审议审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计2026年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）及其下属控股子公司、关联自然人任职董事或高管的企业等、杭州江南人才服务有限公司、杭州政兴人力资源开发有限公司。公司与上述关联方2026年发生日常关联交易的总金额预计2100万元（不含税）。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）杭州江南人才服务有限公司 1、关联关系 法定代表人：张建新 注册地址：浙江省杭州市拱墅区长庆街道环城北路167号汇金国际大厦裙楼6层602室 注册资本：315万人民币 经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；承接档案服务外包；广告设计、代理；会议及展览服务；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；社会调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；项目策划与公关服务；园区管理服务；市场主体登记注册代理；计算机系统服务；软件外包服务；图文设计制作；软件开发；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；平面设计；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；网络技术服务；大数据服务；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2、与公司关联关系 公司间接控股股东直接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条关联法人第（二）点规定的关联关系情形。 3、履约能力 公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。 截至2025年12月31日，杭州江南人才服务有限公司经审计的总资产14,934.70万元，净资产6,472.59万元；2026年1-3月营业收入387.74万元，归属于母公司所有者的净利润107.85万元。 （二）杭州政兴人力资源开发有限公司 1、关联关系 法定代表人：钱黎静 注册地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道科祥街139号9幢2层 注册资本：300万人民币 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：数据处理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；幼儿园外托管服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；承接档案服务外包；会议及展览服务；文化场馆管理服务；科普宣传服务；娱乐性展览；文物文化遗址保护服务；票务代理服务；非物质文化遗产保护；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2、与公司关联关系 公司间接控股股东直接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条关联法人第（二）点规定的关联关系情形。 3、履约能力 公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。 截至2025年12月31日，杭州政兴人力资源开发有限公司经审计的总资产5,717.90万元，净资产218.64万元；2026年1-3月营业收入226.14万元，归属于母公司所有者的净利润-1.27万元。 （三）西湖电子集团有限公司 1、关联人介绍 法定代表人：潘晓晖 注册资本：106,985万元 住所：杭州市西湖区教工路一号 经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除需报经审批的一切合法项目。 截至2025年12月31日，西湖电子集团审计的总资产863,901.67万元，净资产346,212.69万元；2026年1-3月，营业收入668.74万元，归属于母公司所有者的净利润1,749.93万元。 2、与公司的关联关系 西湖电子集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条关联法人第（一）点规定的关联关系情形。 3、履约能力： 公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。 三、关联交易主要内容 1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务、租出等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。 2、定价政策和定价依据：公司关联交易定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。 3、关联交易费用支付时间及结算方式：原则上每月结算一次。 4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于充分利用上述关联方的优势同时保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事于2026年8月10日召开第九届董事会独立董事第九次专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。 六、备查文件目录 1、第九届董事会第二十九次会议决议； 2、第九届董事会独立董事第九次专门会议决议； 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2026年8月12日 中财网
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