南侨食品(605339):南侨食品集团（上海）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计
南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次增加2026年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）于2026年3月9日召开的第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议、第三届董事会审计委员会第二十二次会议和第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为5,186.72万元。（详见“临2026-010南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的公告”） 根据公司日常经营发展需要，2026年度新增与控股股东及其关联方日常关联交易预计金额2,642.32万元，即公司2026年度日常关联交易预计总额为7,829.04万元，占公司2025年末经审计净资产的比例为2.29%。具体情况如下：一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈怡文女士回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。 公司于2026年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，公司共有9名董事，9名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈正文先生、陈羽文先生、李勘文先生、陈怡文女士、林昌钰先生回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 新增2026年度日常关联交易预计和类别 单位：万元币种：人民币
本次2026年度新增交易金额为2,642.32万元，系公司业务发展需求，增加向上海侨好食品有限公司和上海侨好贸易有限公司采购，该采购价格参照市场价格确定，价格公允。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 法定代表人：陈怡文 注册资本：20,000万元人民币 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册地址：上海市金山工业区九工路780号 经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有厂房租赁，仓储服务（危险化学品除外），餐饮设备、日用百货、食用农产品、化妆品、厨房用品及设备、卫生洁具、清洁用品、消毒用品（不含危险品）、食品添加剂的批发、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务和技术咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公关活动策划，会议服务，会展服务，人才咨询（不含人才中介）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2026年6月30日，上海侨好食品总资产131,840,956.91元，净资产53,961,591.51元，2026年上半年度，上海侨好食品实现营业收入27,583,861.10元，净利润-8,168,289.19元。 2、上海侨好贸易有限公司（以下简称“上海侨好贸易”） 法定代表人：陈正文 注册资本：31,900万人民币 公司类型：有限责任公司（外国法人独资） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层D12部位经营范围：国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，贸易咨询服务，食品添加剂、食品、酒、日用百货、机械设备、化妆品、洗涤用品的批发、网上零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务，仓储服务（除危险品），展览展示。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截止2026年6月30日，上海侨好贸易总资产240,824,858.37元，净资产195,092,280.43元，2026年上半年度，上海侨好贸易实现营业收入 32,447,760.99元，净利润294,294.48元。 3、天津侨好食品有限公司（以下简称“天津侨好食品”） 法定代表人：陈怡文 注册资本：2,000万人民币 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：天津经济技术开发区渤海路52号 经营范围：开发、生产、加工、销售食品（凭许可证开展经营活动）；预包装食品（凭许可证开展经营活动）、食品添加剂、机械设备、日用百货的批发；仓储服务（不含危险化学品，易燃易爆易制毒品）；与食品加工有关的技术开发、技术服务、技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会议、会展策划及服务；人力资源管理咨询；自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2026年6月30日，天津侨好食品总资产2,058,757.22元，净资产 2,093,182.44元，2026年上半年度，天津侨好食品实现营业收入0.00元，净利润-46,854.16元。 4、上海宝莱纳餐饮有限公司（以下简称“上海宝莱纳”） 法定代表人：陈正文 注册资本：370万美元 公司类型：有限责任公司（中外合作） 注册地址：上海市徐汇区宜山路889号4幢6层E2单元 经营范围：酒类经营；餐饮服务【分支机构经营】；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；餐饮管理；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2026年6月30日，上海宝莱纳总资产85,194,067.44元，净资产 20,576,165.65元，2026年上半年度，上海宝莱纳实现营业收入39,465,928.49元，净利润-736,940.30元。 5、南侨（泰国）有限公司（以下简称“泰南侨”） 股权结构：南侨投控全资子公司 公司类型：境外法人 经营范围：（1）采用非商业方式购买、取得、接受、租赁、租用-购买、持有、占有、开发、使用和管理财产，包括由此产生的收益。（2）进行财产的转让、抵押、典当、交换和销售，但不采用零售业务、批发或出口以及业务模式方式。 （3）贷款、请求商业银行或其他法人或其他金融机构透支额，发放有/无抵押的贷款或信贷，包括收到其他可转让票据提单签发、转让和背书信息。（4）在国内外设立分部或办事处。（5）同其他公司签署有限公司合伙人合作协议，成为其股东。（6）承担对他人的责任、义务和合同履行。按移民法、税法和其他法律要求，为进出国家个人提供担保，不采用商业模式。（7）有权按溢价签发股票。（8）从事即时及半即时食品业务，非动物饲养、生产大米产品，比如米线、米粉面、绿豆粉丝、通心粉、饼干、新鲜面包、甜面包、泡菜和水果、果酱、干果、熏果、罐装水果、罐装食品、糖果、乳脂糖、加糖水果和其他甜品。（9）生产调味粉、鱼露、酱油、豆饼、辣椒和西红柿酱。（10）烟草加工、制作椰子绳、麻绳、尼龙、棉绳和制革业务。（11）生产兽皮和类似材料、旅行包、手提包带、枪袋、烟盒、Sirt-防护型橡胶、橡皮、橡皮管、橡皮套，鞋套除外。（12）为总出口之目的生产衣服和鞋子。（13）生产薄棉纸、纸板、吸水纸、尿不湿、如厕纸、回收纸、纸箱、盒子、纸容器、薄棉纸产品、纸张和砂纸。（14）生产酸、碱、明矾、苏打、硫酸、钾、火药、烟火和炸药。（15）生产自然肥力、杀虫剂和驱蚊喷雾、杀菌清洗液、抛光液、化学产品（药品除外）、洗衣粉和干洗液。（16）生产化妆品、香波、香水、发乳、卷发水、漱口水和牙膏。（17）生产电气设备、电器零件、电池、光电池、电线、变压器和通信设备。（18）生产运动产品、办公设备、计算器和记账机。（19）上述所有产品牌的交易和出口。（20）为所述产品进口农业原材料。（21）为所述产品和生产进口包装材料（集装箱）。（22）为所述产品生产进口机械、机械工具和仪器。（23）生产出口冰激凌和所有冷冻产品，即奶油冰激凌、雪糕、混合口味冰激凌和各种冰激凌。（24）交易、进出口大米、玉米、木薯、木薯粒、咖啡、腰果、花生、豌豆、芝麻、蓖麻、棕榈油、大麻、棉花、载脂蛋白、农产品、包含在所有其他农作物中所述这些产品的所有商品。（25）米粉、所有大米产品类别以及在这些目标中提及的其他商品中所包含的生产所有食品类别成分的交易和出口。 截止2026年6月30日，泰南侨总资产4,766,440新台币千元，净资产 4,057,819新台币千元，2026年上半年度，泰南侨实现营业收入1,935,893新台币千元，净利润221,697新台币千元。 6、南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”） 法定代表人：陈正文 公司类型：境外法人 经营范围：乳品制造业；罐头、冷冻、脱水及腌渍食品制造业；烘焙炊蒸食品制造业；食用油脂制造业；面条、粉条类食品制造业；基本化学工业；其他化学材料制造业；工业助剂制造业；未分类其他工业品制造业；食用油脂批发业；工业助剂批发业；化学原料批发业；工业助剂零售业；化学原料零售业；国际贸易业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。 截止2026年6月30日，南侨油脂总资产1,378,305新台币千元，净资产586,957新台币千元，2026年上半年度，南侨油脂实现营业收入1,007,738新台币千元，净利润36,752新台币千元。 (二)与本公司的关联关系 南侨（开曼岛）控股公司为本公司直接控股股东，南新国际有限公司（以下简称“南新国际”）、南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为本公司间接控股股东。陈正文、陈怡文为公司实际控制人。上海侨好食品、上海侨好贸易、天津侨好食品、上海宝莱纳是受同一实际控制人控制的公司；泰南侨和南侨油脂均为南侨投控全资子公司，故上述六家企业与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方进行的采购商品、租赁、接受劳务、出售商品、许可协议等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，依照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、关联交易对上市公司的影响 本次预计增加日常关联交易为公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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