天源迪科(300047):第七届董事会第九次会议决议
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。公司已于2026年7月31日以邮件方式向全体董事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事6人，亲自出席会议董事共6人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 会议由董事长陈友先生主持。 与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 为了完善公司治理结构，加强公司内部管理协调，董事会同意聘任皮骄阳先生、章菁菁女士为公司副总经理，皮骄阳先生担任副总经理、章菁菁女士担任副总经理（兼财务总监）的任期与第七届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等监管规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订对照表如下：
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于 2026年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 为保证公司2026年度融资计划的实施，公司全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司拟为公司在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币70,000万元，期限2年，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2026年8月13日 中财网
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