中恒电气(002364):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月12日 21:16:36 中财网

原标题:中恒电气:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-27
杭州中恒电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长包晓茹女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东638人，代表股份249,129,845股，占公司有表决权股份总数的44.3480%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份233,296,729股，占公司有表决权股份总数的41.5296%。

通过网络投票的股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

其中：通过网络投票的中小股东635人，代表股份15,833,116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）	比例
1.0 0	《关于<公司第三 期员工持股计划 （草案）>及 其摘要的议案》	总表决情况	248,946,545	99.9264%	104,900	0.0421%	78,400	0.0315%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	15,649,816	98.8423%	104,900	0.6625%	78,400	0.4952%	0	0%
2.0 0	《关于制定<公司 第三期员工持股 计划管理办法>的 议案》	总表决情况	248,942,645	99.9249%	101,800	0.0409%	85,400	0.0343%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	15,645,916	98.8177%	101,800	0.6430%	85,400	0.5394%	0	0%
3.0 0	《关于提请股东 会授权董事会办 理公司第三期员 工持股计划相关 事宜的议案》	总表决情况	248,937,945	99.9230%	105,400	0.0423%	86,500	0.0347%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	15,641,216	98.7880%	105,400	0.6657%	86,500	0.5463%	0	0%

提案1-3属于特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。提案涉及的关联股东（如有）未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了如下法律意见：中恒电气本次临时股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、杭州中恒电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2026年8月13日