冰山冷热(000530):十届十次董事会议决议
十届十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于2026年8月3日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于2026年8月12日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司2026年半年度报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 2、关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告 同意公司受让冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）100%股权。其中受让大连冰山集团有限公司所持冰山服务57%股权、受让大连中慧达制冷技术有限公司所持冰山服务25%股权、受让大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）所持冰山服务18%股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山服务100%股权。 本次股权受让价格以冰山服务2026年6月30日为基准日经第三方 上述交易构成关联交易。公司独立董事于2026年8月3日召开独 立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、中道哲也、西本重之在审议此项议案时进行了回避。 （详见公司同日发布的《关于受让冰山技术服务（大连）有限公司 股权的关联交易公告》） 同意：4票；反对：0票；弃权：0票。 3、关于土地房屋租赁的报告 公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自2026年1月1日起未来 三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自2026年1月1日至2028年12月31日的租金金额合计2,995.83万元。其中每年租 金价格均为998.61万元，年租金较2025年上调5%。 上述交易构成关联交易。公司独立董事于2026年8月3日召开独 立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事徐委在审议时进行了回避。 （详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》） 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 4、关于变更公司经营范围的报告 由于公司拟开展压力管道设计及施工，需在经营范围中增加特种设 备制造相关表述，同时结合国家关于经营范围表述的最新要求以及公司实际经营需要，公司对经营范围进行了相关业务补充并对原经营范围表述进行规范。 （详见公司同日发布的《关于拟变更公司经营范围的公告》） 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 由于经营范围的变更，同步修订公司章程相应内容。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 6、关于修改董事会秘书工作制度的报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 7、关于召开2026年第一次临时股东会基本事项的报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 以上议案中，议案4、5尚需公司2026年第一次临时股东会审议通 过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2026年8月13日 附：公司章程修正案 根据公司经营范围的变化（具体以市场监督管理机关核准为准），特对公司章程做如下修改：
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