日久光电(003015):变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》
江苏日久光电股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修 订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）于2026年8月13日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司拟对2024年2月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途进行变更，由原方案“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即注销公司回购专用证券账户中2024年已回购的4,828,900股股份，并相应减少公司注册资本。 本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：一、回购股份方案及实施情况 （一）方案内容及实施情况 公司于2024年2月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购股份用于维护公司价值及股东权益，在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 具体内容详见公司于2024年2月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 回购实施期间，公司按照相关规定及时披露回购进展情况，具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2024年3月4日、2024年4月2日、2024年3月8日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）、《关于股份回购进展的公告》（公告编号分别为：2024-021、2024-027）、《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-023）。 截至2024年5月7日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,828,900股，约占公司当时总股本的1.72%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为8.01元/股，成交总金额为50,047,201.12元（不含交易费）。具体内容详见公司于2024年5月8日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。 （二）回购股份库存股现况 截至目前，上述回购股份全部存放于公司回购专用证券账户。 二、本次变更回购股份用途及原因 公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为传递公司价值，增强投资者信心，同时为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，公司拟变更回购股份用途，由原方案“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的4,828,900股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。 三、本次回购股份注销后股本变动情况 截至本公告披露日，公司总股本为281,066,667股。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由281,066,667股减少至276,237,767股。公司注册资本将相应减少4,828,900元。公司股本结构将发生如下变动：
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况 鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
五、对公司的影响 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 六、审议程序及后续安排 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理回购股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订、工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。 七、备查文件 （一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2026年8月14日 中财网
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